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理专挪用款项、超收信用卡利息 花旗银挨罚850万元

金管会银行局副局长王立群1日指出,花旗信行信义分行前行员疑似挪用客户款项,但银行没有做好内控,加上花旗银行从101年就因为信用卡帐务系统逻辑错误,超收30万名客户3,000万元的滞纳金及循环利息,依法核处共850万元,并解除该行员职务。

对此,花旗银表示,本次案件都是花旗银行发现后主动向主管机关呈报,于第一时间采取必要措施以确保客户权益,少部分应调整的信用卡交易帐务处理,目前已几近完成。

王立群表示,花旗信义分行一名理专涉私下保管客户空白单据,自制不实对帐单予客户,推荐客户投资非属花旗银提供的金融商品及私下与客户资金往来,争议汇款金额折合新台币达2千万元,显示银行内控制度未妥适建立或未确实执行,依银行法核处花旗600万元。

信用卡部分,王立群指出,总计超收型态共有六种,全案影响约30万位卡友,每人平均放超收金额为100多元,一共溢收3,100多万元,目前花旗银行已处理完95%的客户退款,预计今年第1季前会全数退款,客户权益不受影响。

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